Проверка возможных хищений при поставках обмундирования для Росгвардии

В Подмосковье начата доследственная проверка по факту предполагаемых злоупотреблений при исполнении гособоронзаказа на поставку зимних полевых костюмов «Мох» для Росгвардии. По данным прокуратуры, ущерб заказчику оценивается в 49,9 млн рублей.

Основные факты

• В материалах дела фигурируют ООО «Арт Текстиль» и ООО «Новый дизайн».
• По версии следствия, в ходе исполнения контрактов было допущено злоупотребление полномочиями (ст. 201.1 УК РФ).
• Подрядчикам перечислено 49,3 млн рублей, из которых 21,5 млн были обналичены.
• Раздельный учет не велся, что нарушает требования гособоронзаказа.

Как работала схема?

Заключение контрактов

• ООО «Новый дизайн» подписало договор с АО «БТК Групп» и ООО «Фабри» на пошив зимних костюмов.
• Два договора предусматривали поставку 18,9 тыс. комплектов на 70,2 млн рублей.

Нарушение условий контракта

• Фактически было передано только 2,7 тыс. комплектов на сумму 10,1 млн рублей.
• 16,2 тыс. комплектов на 59,9 млн рублей так и не были поставлены.

Перевод средств и обналичивание

• Деньги поступали на счета нескольких фирм, зарегистрированных в Щелково и Лосино-Петровске.
• В списке компаний: ООО «Провпошив», ООО «Вьетстиль», ООО «Арт Мода», ООО «Силуэт» и др.
• По мнению прокуратуры, они связаны между собой и могут являться группой компаний для вывода средств.

Чем это грозит?

• Вызваны на допрос учредители, руководители и сотрудники указанных организаций.
• Следственные органы запросили налоговые данные компаний.
• Возможны новые уголовные дела, если подтвердятся факты хищений.

Выводы для бизнеса

• При исполнении гособоронзаказа обязателен раздельный учет финансово-хозяйственной деятельности.
• Использование подконтрольных компаний для вывода средств ведет к уголовной ответственности.
• Несвоевременное исполнение контракта грозит расторжением договора, штрафами и проверками.